金(jīn)融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对(duì)雪松控股集团有限公司(sī)下属(shǔ)的(de)广(guǎng)东(dōng)圆方(fāng)投资(zī)有限公司等(děng)涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑(xíng)事(shì)强制措(cuò)施；已依(yī)法(fǎ)提取(qǔ)相关涉案数据(jù)，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相关资产(chǎn)予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公(gōng)司相(xiāng)关责(zé)任人员主动配合(hé)调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃退(tuì)赔(纳粹分子是什么意思péi)、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的(de)，可以依法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人(rén)张某(mǒu)是不(bù)是雪松系(xì)实控人张(zhāng)劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多(duō)位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位(wèi)核心高管被(bèi)控制，其(qí)中之一是(shì)曾任(rèn)雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司高(gāo)管、齐翔腾达(dá)董事(shì)陈(chén)晖(huī)失联后，雪松控股还有多(duō)名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于(yú)半(bàn)年前被控制，其中包(bāo)括原(yuán)雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控(kòng)股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主(zhǔ)管资金(jīn)的头号纳粹分子是什么意思pan style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>纳粹分子是什么意思人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所(suǒ)涉(shè)案情，一是涉众集资，二是过(guò)手资金拿回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还可能(néng)涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾(téng)达股票，知(zhī)情人(rén)士向记(jì)者透露(lù)，林(lín)伟(wěi)龙可能(néng)涉及到使用场外(wài)高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松(sōng)的资(zī)金受(shòu)到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发(fā)布公(gōng)告称，公(gōng)司董事陈晖失(shī)联。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电话(huà)、微(wēi)信等(děng)方(fāng)式与(yǔ)公司董事(shì)陈晖联(lián)系(xì)，均(jūn)无法与其本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联(lián)系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的(de)具体原因。截至本(běn)公告披露日，公司董事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正常(cháng)履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖失联不(bù)会(huì)导(dǎo)致(zhì)公司董(dǒng)事会成员低于法定(dìng)最低人数，不会对公司董(dǒng)事(shì)会(huì)的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的(de)雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企(qǐ)业规模(mó)的(de)扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发(fā)理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供(gōng)应链金融(róng)产品(pǐn)底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道，向超过8000名投(tóu)资人(rén)发行超(chāo)过(guò)350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产(chǎn)品的底层资(zī)产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金(jīn)募集方、名义(yì)融资人，大多人(rén)去(qù)楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管部门的关注(zhù)，目(mù)前(qián)公安(ān)经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监(jiān)工作组(zǔ)正同步进行调查。据了解，江西省(shěng)公安(ān)厅(tīng)经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江西(xī)省银保(bǎo)监局(jú)也成立(lì)了工作组调查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露，公安经(jīng)侦专(zhuān)案(àn)组与银(yín)保监(jiān)工作组均在调查雪松(sōng)控股进(jìn)驻(zhù)之(zhī)后信托公司的违法违规(guī)及潜在风险情况。

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