金融界5月7日消息(xī) 雪松(sōng)系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众(zhòng)号消息(xī)，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪(xuě)松控股集团有限(xiàn)公司下(xià)属(shǔ)的广(guǎng)东(dōng)圆方投资(zī)有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公(gōng)安机(jī)关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取(qǔ)相关(guān)涉(shè)案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主动(dòng)配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所(su是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗ǒ)得。对于主动投案(àn)、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的(de)，可(kě)以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，通(tōng)告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核(hé)心(xīn)高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆(bào)出(chū)雪松控股集团有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪松控股还有多(duō)名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)二号人物(wù)林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金的头(tóu)号人物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉(shè)案情(qíng)，一(yī)是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票(piào)，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可(kě)能(néng)涉及(jí)到(dào)使用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪(xuě)松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失(shī)联。近日(rì)，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本(běn)人取得(dé)联系是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗。公司(sī)已向陈晖的(de)工作单位联(lián)系询问其(qí)现(xiàn)状，截至目前，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法(fǎ)确(què)定(dìng)陈晖失联(lián)的具体原因。截至本公(gōng)告(gào)披露日(rì)，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司(sī)董(dǒng)事会成员(yuán)低于法定最低(dī)人(rén)数，不会对公(gōng)司董事会的运作和(hé)公(gōng)司的(de)正(zhèng)常经营产生影响，公司(sī)的经营管(guǎn)理一(yī)切(qiè)正(zhèng)常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪松控(kòng)股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发(fā)展、齐(qí)翔腾达(dá)等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于(yú)贸易(yì)融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却(què)因贸然大举介入(rù)金融行业，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付债(zhài)务(wù)，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底层资产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模(mó)超(chāo)过200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产品(pǐn)的(de)底层(céng)资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名(míng)义融资(zī)人，大多人(rén)去楼空，投资者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银(yín)保监工作组(zǔ)正同步进行调(diào)查。据(jù)了解，江西省公安厅经(jīng)侦总(zǒng)队(duì)已于(yú)2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银保监局也成(chéng)立了工(gōng)作组调查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人(rén)士(shì)透(tòu)露，公安经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工作组均在(zài)调(diào)查雪松控股进驻之(zhī)后信托公司的(de)违(wéi)法违规(guī)及潜在风险情况。

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