金融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公(gōng)安(ān)局黄埔(pǔ)区分(fēn)局(jú)依(yī)法对雪(xuě)松控股(gǔ)集团(tuán)有限公司(sī)下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人(rén)采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提(tí)取相关涉案数据，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构进行独(dú)立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安(ān)机关敦(dūn)促涉案公司相(xiāng)关责任人员主动配合调查(chá)，积极(jí)退缴违(wéi)法(fǎ)所(suǒ)得(dé)。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔(péi)、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的是(shì)，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某(mǒu)是不是雪松系(xì)实控人张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位(wèi)核(hé)心高管被控大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃制，其(qí)中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被控制(zhì)，其中包(bāo)括原(yuán)雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二是过(guò)手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易(yì)雪松控(kòng)股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配资，交易(yì)失(shī)败，导(dǎo)致雪(xuě)松的资(zī)金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人(rén)员(yuán)多次通过电话(huà)、微信等方(fāng)式(shì)与公司董事陈晖联(lián)系，均无(wú)法(fǎ)与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询(xún)问其(qí)现(xiàn)状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作(zuò)单位的回(huí)复，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因(yīn)。截至本公(gōng)告披露日(rì)，公(gōng)司董事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员(yuán)低于法(fǎ)定最低人数，不会(huì)对(duì)公司董事会的运作和公(gōng)司(sī)的(de)正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立雪(xuě)松控股，随(suí)着公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着(zhe)上(shàng)市公司雪(xuě)松发(fā)展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中(zhōng)国嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企业规(guī)模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，最终无法偿(cháng)付(fù)债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报(bào)》报道(dào)，指出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供(gōng)应链金(jīn)融产(chǎn)品底层资(zī)产(chǎn)虚无，公司涉(shè)嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠(qú)道(dào)，向超(chāo)过8000名投资人发行超过(guò)350余(yú)只理财产品，总规(guī)模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自(z大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃ì)融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)旗下(xià)的雪(xuě)松信托同样引起监管(guǎn)部门的关注，目前公(gōng)安(ān)经(jīng)侦专案(àn)组与银保监(jiān)工(gōng)作组(zǔ)正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时(shí)，江西省银保监(jiān)局也成立了工(gōng)作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士(shì)透(tòu)露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在调查(chá)雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股进(jìn)驻之(zhī)后信(xìn)托公司的违法违规(guī)及(jí)潜在(zài)风险情况(kuàng)。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃