金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众(zhòng)号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广(guǎng)东(dōng)圆方投资有限公司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸(xī)收公众存(cún)款立案(àn)查(chá)处(chù)。

　　根据通告，公安(ān)机(jī)关已对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制(zhì)措施(shī)；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委(wěi)托专业机构进行独(dú)立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员(yuán)主动(dòng)配(pèi)合调查，积(jī)极退缴违(wéi)法所得。对于主动投案(àn)、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得(dé)注意(yì)的是，通(tōng)告中(zhōng)信(xìn)息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松(sōng)系实控(kòng)人张(zhāng)劲尚不得而知。

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　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制(zhì)，其中之(zhī)一是曾任雪松控股(gǔ)副(fù)总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失(shī)联(lián)后，雪松控(kòng)股还有多名(míng)原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前(qián)被控(kòng)制(zhì)，其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情(qíng)，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿(ná)回扣。另外(wài)，林(lín)伟龙还可(kě)能(néng)涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗(qí)下两家(jiā)上(shàng)市(shì)公(gōng)司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可(kě)能涉及(jí)到使用场(chǎng)外高(gāo)杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公告(gào)称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失联。近日(rì)，公司工(gōng)作人员多次通过(guò)电话(huà)、微(wēi)信等方式与公司(sī)董(dǒng)事陈晖联系，均(jūn)无法与其(qí)本人(rén)取得联系。公司(sī)已向陈晖(huī)的(de)工(gōng)作(zuò)单位联(lián)系询问其现状，截至cow的复数怎么写的，cow的复数英语怎么读目前，公司(sī)尚未收到(dào)陈晖工作单位(wèi)的回复，无(wú)法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的(de)具体原(yuán)因。截至本公(gōng)告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董(dǒng)事(shì)会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作(zuò)和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的(de)经(jīng)营管理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于(yú)1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业规模的(de)扩大之后，却(què)因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下(xià)销售团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投(tóu)资人(rén)发行超过(guò)350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相(xiāng)关(guān)理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存(cún)在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关(guān)资金(jīn)募集方、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗下的雪(xuě)松(sōng)信托同样(yàng)引起(qǐ)监管部(bù)门的关注，目前(qián)公安经(jīng)侦(zhēn)专案(àn)组与银保监工作组(zǔ)正(zhèng)同步进(jìn)行(xíng)调(diào)查。据了解，江西省公(gōng)安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于2022年底成立(lì)专案组(zǔ)调(diào)查(chá)雪松(sōng)信托。与此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保监(jiān)局也成立(lì)了(le)工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露(lù)，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进(jìn)驻之(zhī)后信托公司的(de)违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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