金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号(hào)消息(xī)，广(guǎng)州市公安局(jú)黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限公司等涉(shè)嫌非(fēi)法吸收公众存(cún)款立案查处(chù)。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施(shī)；已依(yī)法提(tí)取相关(guān)涉案数(shù)据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司(sī)法审(shěn)计(jì)；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责(zé)任人员主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积极退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可(kě)以(yǐ)依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不(bù)是(shì)雪松系实(shí)控(kòng)人(rén)张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多(duō)位核(hé)心高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被(bèi)控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在(zài)集(jí)团内(nèi)主(zhǔ)管资金的(de)头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二是过(guò)手资金(jīn)拿回扣(kòu)。另(lìng)外(wài)，林伟龙(lóng)还可(kě)能涉及集中交易雪松(sōng)控股(gǔ)旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可(kě)能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配(pèi)资(zī)，交易失败(bài)，导致雪(xuě)松的资(zī)金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈(chén)晖(huī)失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等(děng)方(fāng)式与公(gōng)司(sī)董事陈晖联(lián)系，均无法与其(qí)本人取(qǔ)得(dé)联系(xì)。公司已(yǐ)向陈晖的(嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念dide)工作单位(wèi)联系(xì)询问其现状，截至(zhì)目前，公(gōng)司(sī)尚未(wèi)收到陈(chén)晖(huī)工(gōng)作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di本公(gōng)告披露日(rì)，公司(sī)董事会仍(réng)有8名董事正常履职(zhí)。董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对(duì)公司董事(shì)会的运(yùn)作和(hé)公司的正常(cháng)经(jīng)营产生影响，公司的经营(yíng)管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随着公司(sī)发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在(zài)企业规模(mó)的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司(sī)涉嫌自融(r嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念dióng)。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过(guò)旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规(guī)模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的底层资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪(xuě)松控股集团旗(qí)下的雪松信托同样(yàng)引起监管部门的关(guān)注，目前公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组正同步进行调查。据了(le)解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成(chéng)立(lì)了工作组调(diào)查雪松信托(tuō)。

　　知情人(rén)士(shì)透露，公安(ān)经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工作组均在调(diào)查雪松(sōng)控(kòng)股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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