金(jīn)融界5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微(wēi)信公(gōng)众号消息，广州市(shì)公安局黄埔(pǔ)区(qū)分(fēn)局依法对雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)下属的(de)广东圆(yuán)方投资有限公司(sī)等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某等人(rén)采(cǎi)取刑事强制(zhì)措(cuò)施(shī)；已依(yī)法提取(qǔ)相关(guān)涉案数据，并已委(wěi)托专业机构进(jìn)行独(dú)立鉴(jiàn)定和司法审计；已对(duì)涉案(àn)相关资产(chǎn)予以查(chá)封、扣押、冻(dòng)结。公安机关(guān)敦(dūn)促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于主动投案(àn)、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不(bù)是雪松(sōng)系实控人(rén)张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高(gāo)管被(bèi)控制

　　日(rì)前(qián)雪松控股被(bèi)爆有多(duō)位核(hé)心高管被(bèi)控制，其中(zhōng)之一(yī)是(shì)曾(céng)任(rèn)雪松控股副总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报(bào)道(dào)，继稍(shāo)早前爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控(kòng)股还有多名(míng)原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一(yī)同于(yú)半年前被(bèi)控(kòng)制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二号人(rén)物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资金的头号(hào)人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二(èr)是过手资(zī)金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙(lóng)可(kě)能涉及到使用场外(wài)高杠杆(gān)配资(zī)，交(jiāo)易失败，导致雪松(sōng)的(de)资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工(gōng)作(zuò)人员多次通过(guò)电话、微(wēi)信等(děng)方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均无法与其(qí)本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问(wèn)其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单(dān)位(wèi)的回复，无法确定陈晖失(shī)联(lián)的具(jù)体原因。截至(zhì)本公告披露(lù)日，公司(sī)董事(shì)会仍有8名董事正常(cháng)履(lǚ)职。董(dǒng行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音)事陈(chén)晖失联不会导(dǎo)致公司董(dǒng)事会成员(yuán)低于法定最低(dī)人数，不(bù)会对(duì)公司董事会的(de)运(yùn)作和公司的正常经营产生影响，公司的经(jīng)营管理一(yī)切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控(kòng)股，随着(zhe)公(gōng)司(sī)发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗(qí)下有着上市(shì)公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等(děng)企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易(yì)融(róng)资(zī)，在企业规模的扩大(dà)之(zhī)后，却因(yīn)贸然大举介入金融行(xíng)业，举债加杠(gāng行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音)杆(gān)，发(fā)理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产(chǎn)品底(dǐ)层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控(kòng)股通过旗(qí)下销售(shòu)团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行(xíng)超过350余(yú)只理(lǐ)财产品，总规模(mó)超(chāo)过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集(jí)团旗(qí)下的雪松(sōng)信(xìn)托同(tóng)样引起(qǐ)监管部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同(tóng)步进行调查。据(jù)了解，江(jiāng)西省(shěng)公安厅经(jīng)侦(zhēn)总队已于2022年底成立(lì)专案组(zǔ)调查(chá)雪松(sōng)信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成立(lì)了工作(zuò)组调查雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公(gōng)安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组(zǔ)均在调查雪松控(kòng)股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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