金融界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松(sōng)系正式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安(ān)”微(wēi)信公众号消息，广(guǎng)州(zhōu)市公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方(fāng)投资(zī)有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告(gào)，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事(shì)强制措施；已(yǐ)依(yī)法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委(wěi)托专业机构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉(shè)案公司相关责任人员主动配合调(diào)查，积极退(tuì)缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，通告中信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某是(shì)不(bù)是雪松(sōng)系实(shí)控人(rén)张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股有多位(wèi)核(hé)心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾(céng)任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经(jīng)报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失(shī)联(lián)后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高管与陈(chén)晖一同于半(bàn)年前被控制(zhì)，其中包括(kuò)原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管资金(jīn)的头号(hào)人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉(shè)及(jí)到使(shǐ)用(yòng)场外高杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司(sī)董事陈(chén)晖(huī)失联。近(jìn)日，公司工作人员(yuán)多次通(tōng)过(guò)电(diàn)话(huà)、微信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系(xì)。公司已(yǐ)向陈(chén)晖的工(gōng)作(zuò)单位联系询问其(qí)现状，截至目前(qián)，公司(sī)尚未收到陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定(dìng)陈晖失(shī)联的(de)具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正常履(lǚ)职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司董事会(huì)成员低(dī)于法定最(zuì)低(dī)人数，不(bù)会(huì)对公司董事会的运作和公司的正常经(jīng)营产迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子生影响，公司(sī)的经(jīng)营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了(le)暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创立(lì)雪松(sōng)控股，随(suí)着公(gōng)司(sī)发展壮大，巅峰时期(qī)的(de)雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着上市公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无(wú)法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投(tóu)资人发行超过350余(yú)只理财产品，总规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理财(cái)产(chǎn)品的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募(mù)集(jí)方、名义融资人，大多(duō)人(rén)去楼(lóu)空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信(xìn)托(tuō)同样引起监管部门的关注(zhù)，目(mù)前公安(ān)经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作组正同步进行调查(chá)。据了解，江(jiāng)西省公安厅(tīng)经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年底(dǐ)成立专案(àn)组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保(bǎo)监(jiān)局也成立了工作(zuò)组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监工(gōng)作组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后(hòu)信(xìn)托公司的违法(fǎ)违(wéi)规及潜在风险情(qíng)况。

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