金融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信(xìn)公(gōng)众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔区分局依(yī)法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投资有限公司(sī)等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措(cuò)施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦(dūn)促涉案公司相(xiāng)关(guān)责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所得。对于主动(dòng)投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某是不(bù)是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管被(bèi)控制

　　日前(qián)雪(xuě)松控股被爆有多位核(hé)心高管(guǎn)被控制(zhì)，其中(zhōng)之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公(gōng)司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过(guò)手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士(shì)向记者透露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠(gāng)杆(gān)配(pèi)资，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松的(de)资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达(dá)发(fā)布公告称，公司(sī)董事(shì)陈(chén)晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多(duō)次通过电话(huà)、微信等方(fāng)式与公司(sī)董事陈晖联(lián)系(xì)，均(jūn)无法(fǎ)与(yǔ)其本人取得联(lián)系。公(gōng)东莞属于几线城市司(sī)已向陈(chén)晖(huī)的(de)工作单位(wèi)联系(xì)询问其现状，截至(zhì)目前，公(gōng)司(sī)尚未收到陈晖(huī)工作单(dān)位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的(de)具体(tǐ)原因。截至本公告(gào)披露日，公(gōng)司(sī)董事会仍有8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成员低于法定最低(dī)人(rén)数，不会对公司董事会的(de)运作(zuò)和公(gōng)司(sī)的正常经营东莞属于几线城市产生影响，公司(sī)的经营管理一切(qiè)正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下有着上市公(gōng)司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松系起家(jiā)于(yú)贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供(gōng)应(yīng)链金(jīn)融产品底层资产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗(qí)下销售团队(duì)、线上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过东莞属于几线城市(guò)8000名投资人发(fā)行(xíng)超过350余(yú)只理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产(chǎn)品(pǐn)的(de)底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无(wú)门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团旗(qí)下的雪(xuě)松信(xìn)托同(tóng)样引起(qǐ)监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步进行调(diào)查(chá)。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。与此同(tóng)时，江西省银保监局也成立(lì)了工作组(zǔ)调(diào)查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进(jìn)驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 东莞属于几线城市