金融界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌(xián)非法吸收公众存(cún)款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提(tí)取相关(guān)涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司(sī)相关(guān)责任(rèn)人员主动配合调查，积极(jí)退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是(shì)不是雪松系实(shí)控人张劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位(wèi)核(hé)心高管被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被(bèi)爆(bào)有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一(yī)财经报(bào)道(dào)，继(jì)稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名原高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同于半年前被(bèi)控制(zhì)，其中包括原雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁(cái)、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管(guǎn)资金(jīn)的头号(hào)人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉(shè)案情(qíng)，一是涉(shè)众集资，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟(wěi)龙还(hái)可(kě)能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾钢琴里面小快板的速度是多少，钢琴中小快板是什么意思达股票，知(zhī)情人(rén)士向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松(sōng)的资金受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称，公司(sī)董事陈晖失(shī)联。近日，公(gōng)司工作(zuò)人(rén)员多次通过电(diàn)话、微(wēi)信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联系(xì)询问其(qí)现状，截至目前，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至(zhì)本公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名(míng)董(dǒng)事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成员低(dī)于法定最低人数(shù)，不会(huì)对公(gōng)司董事会的运作和公司的(de)正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理(lǐ)一(yī)切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控(kòng)股旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起家于贸易(yì)融(róng)资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸(mào)然大举(jǔ)介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金融(róng)产品(pǐn)底(dǐ)层资(zī)产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠道(dào)，向超过(guò)8000名投资人发行超(chāo)过350余只理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集(jí)方、名义(yì)融资(zī)人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗下的雪(xuě)松(sōng)信托同(tóng)样引(yǐn)起监管(guǎn)部门的关注，目前公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)正同步(bù)进行调(diào)查。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组(zǔ)调(diào)查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保监局也成(chéng)立(lì)了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银(yín)保监工作(zuò)组均在调查雪松控(kòng)股进驻之后信托公司的(de)违(wéi)法违规及(jí)潜在(zài)风(fēng)险情(qíng)况。

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