金融界(jiè)5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安(ān)”微信(xìn)公众号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安(ān)局黄埔区(qū)分(fēn)局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆方投(tóu)资有限公(gōng)司(sī)等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措施(shī)；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机构进(jìn)行独立(lì)鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案(àn)相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安机关敦促(cù)涉案公司相关责任人(rén)员主动配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退(tuì)赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可(kě)以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系(xì)实控人张劲尚不(bù)得(dé)而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失(shī)联(lián)后(hòu)，雪(xuě)松控股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年(nián)前(qián)被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以及(jí)曾(céng)在集团内主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案(àn)情(qíng)，一是涉众集资，二是(shì)过手那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲(shǒu)资(zī)金拿回扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉(shè)及集中交易雪(xuě)松控股旗下两(liǎng)家(jiā)上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士(shì)向记者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可(kě)能(néng)涉(shè)及(jí)到使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆(gān)配资，交易失败(bài)，导致雪松的资(zī)金受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人(rén)员多次通过电(diàn)话(huà)、微信等方式与公司(sī)董事陈晖联系，均(jūn)无(wú)法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司(sī)尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本(běn)公告披露日，公(gōng)司董事会仍(réng)有8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事陈晖失(shī)联不会导致公司董事会成员低于法定最(zuì)低人(rén)数，不会对公(gōng)司董事会的运作和公司的(de)正常经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司的经(jīng)营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷(léi)结局

　　“雪松(sōng)系”创始人(rén)为张劲，其(qí)于1997年在广(guǎng)州创立雪松那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲(sōng)控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期(qī)的雪松(sōng)控股旗下有着(zhe)上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗(qí)下销售团队、线(xiàn)上APP等(děng)渠(qú)道(dào)，向超过8000名(míng)投资人发(fā)行超过(guò)350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方(fāng)、名义(yì)融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪(xuě)松控股集团旗下的雪(xuě)松信托同样引(yǐn)起监管(guǎn)部门的关(guān)注，目(mù)前公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底(dǐ)成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银(yín)保监(jiān)局也成立了工(gōng)作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作组均在调(diào)查雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)进驻之后信托公司的(de)违法违规及潜在风险情况。

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