金融(róng)界5月7日(rì)消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)松系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安(ān)”微信(xìn)公众号消息，广州市公(gōng)安局黄(huáng)埔(pǔ)区(qū)分(fēn)局依法对雪松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团有(yǒu)限公司下属的(de)广东圆方(fāng)投资有限公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存(cún)款(kuǎn)立案查处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机关(guān)已对(duì)主要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案(àn)数据，并已委托(tuō)专(zhuān)业机构进行独(dú)立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审计(jì)；已对涉案相关资(zī)产予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公安(ān)机关敦(dūn)促涉案公司相关责任(rèn)人员(yuán)主动(dòng)配(pèi)合调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退(tuì)赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意(yì)的是，通告中信(xìn)息(xī)有限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不是(shì)雪松系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高(gāo)管被控制(zhì)，其中之一是曾(céng)任雪(xuě)松控股副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继(jì)稍(shāo)早前(qián)爆(bào)出雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)高管、齐(qí)翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被控(kòng)制，其(qí)中包(bāo)括(kuò)原雪松控股副(fù)总裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一(yī)是涉众集资(zī)，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松(sōng)控股旗下(xià)两家(jiā)上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟(wěi)龙可(kě)能(néng)涉及到(dào)使用场(chǎng)外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的资(zī)金受到严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达(dá)发(fā)布公告称，公司董事陈晖(huī)失(shī)联。近日(rì)，公司工(gōng)作人员(yuán)多次通过电话、微(wēi)信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均(jūn)无法与(yǔ)其本人取得联系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公司尚未收到(dào)陈晖工作(zuò)单位的回复(fù)，无法确(què)定(dìng)陈晖失(shī)联的具(jù)体原因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖(huī)失(shī)联(lián)不会(huì)导(dǎo)致(zhì)公司董(dǒng)事会成员低于法(fǎ)定(dìng)最低人数，不会(huì)对公(gōng)司董事会的运(yùn)作和(hé)公司的正常经营产生影响，公司(sī)的(de)经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始人(rén)为张劲，其(qí)于1997年在广州(zhōu)创立(lì)雪松控(kòng)股，随着公(gōng)司发展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期(qī)的雪松控股旗(qí)下有着上市公司(sī)雪(xuě)松发展、齐(qí)翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却(qu乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人è)因贸然大举介(jiè)入(rù)金融行业(yè)，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投(tóu)资人发(fā)行超过(guò)350余只(zhǐ)理财(cái)产品(pǐn)，总规模超(chāo)过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名(míng)义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同样引(yǐn)起监管部门的(de)关注，目前公安(ān)经(jīng)侦专案(àn)组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组正同步进行(xíng)调查(chá)。据了解(jiě)，江西省公安厅(tīng)经侦总队(duì)已于2022年底成(chéng)立专案组(zǔ)调查(chá)雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了工(gōng)作组调查雪松信托(tuō)乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银(yín)保监工(gōng)作组(zǔ)均在调(diào)查雪松控股进(jìn)驻之后信托公司的违法违规(guī)及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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